世界反洗钱协会

世界反洗钱协会（World Wide Anti-Money Laundering Association）是致力于在全世界范围内开展反洗钱方面的情报交流、信息共享、资格认证的专门组织。协会在英国伦敦和加拿大温哥华设立双总部，在其他国家派驻有地区代表，协会广泛汇集全球各大金融机构和高级专业人士加入，成为机构会员和个人会员。

“世界反洗钱协会”与金融行动特别工作组（FATF)、欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会（MONEYVAL) 、加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（CFATF)、南美反洗钱金融行动特别工作组（GAFISUD)、埃格蒙特集团（Egmont Group)、沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group)、联合国（United Nations)、世界银行（World Bank)、国际刑警组织（Interpol)、美联储、美国财政部、英联邦秘书处（Commonwealth Secretariat)等国际权威机构及政府部门存在广泛的合作交流关系。

来到中国

国际上对反洗钱和反恐怖融资的重视由来已久，中国的银行在境外对一再收到上亿美元的高额罚单深感无辜，在国内则对万亿美元的资金外逃束手无策，毒资、恐资流转路径难以切断，电信诈骗疯狂作案总能得手。这些都是因为反洗钱机制失效、反洗钱技能不足、合规管理不够专业。

面对国际反洗钱组织对中国政府的严格要求，和中国当前经济社会环境的改变，以及反洗钱义务机构的迫切需求， 世界反洗钱协会的“国际反洗钱师”培训忽然显得异常重要。